• Εταιρικοί πελάτες
• Γίνετε πελάτης

Άνοιγμα λογαριασμού για εταιρικούς πελάτες

Για το άνοιγμα λογαριασμού για εταιρικούς πελάτες απαιτούνται μόλις μερικές μέρες από τη στιγμή που θα μας προσκομιστεί ο πλήρης φάκελος με τα απαιτούμενα έγγραφα και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τράπεζας.

Η RCB Bank Ltd τηρεί αυστηρά τις πρόνοιες του Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου. Σύμφωνα με τη νομική απαίτηση «Γνώριζε τον πελάτη σου», η Τράπεζα οφείλει να:

• Κατανοεί τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων της εταιρείας, να ξέρει την πραγματική διεύθυνση και τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας της, τον αριθμό εργαζομένων κ.λπ.
• Ζητά και να λαμβάνει πληροφορίες για την προέλευση των κεφαλαίων της, τον ετήσιο κύκλο εργασιών του λογαριασμού, τους τύπους των αναμενόμενων συναλλαγών, τις χώρες που θα περιλαμβάνονται στις συναλλαγές κ.λπ.
• Ταυτοποιεί τους πραγματικούς δικαιούχους της επιχείρισης (φυσικά πρόσωπα).

Οι διαδικασίες ανοίγματος λογαριασμού εταιρικού πελάτη στην Τράπεζα περιλαμβάνουν τα εξής:

• Προσωπική συνάντηση μεταξύ του εκπροσώπου της Τράπεζας και του πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας.
• Υποβολή εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τράπεζας.
• Συμπλήρωση της αίτησης που δίνεται από την Τράπεζα.
• Γνωστοποίηση πληροφοριών για τις πηγές κεφαλαίων στη μορφή που θα ζητηθεί από την Τράπεζα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε απευθείας με τα καταστήματα της Τράπεζας ή με την υπηρεσία RCB Telephone Banking.