Открытие счетов корпоративным клиентам

Открытие счета корпоративным клиентам осуществляется в течение одного-двух рабочих дней с момента  предоставления полного пакета документов  и прохождения процедур проверки в соответствии с требованиями Банка.

RCB Bank Ltd строго следует законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Следуя требованиям законодательства  «Знай своего клиента» (KYC),  Банк должен:

  • Понять основные направления деятельности, фактический адрес офиса, год основания компании, количество сотрудников и т.д.;
  • Получить информацию об источниках происхождения средств, годовом обороте счета, видах предполагаемых транзакций, странах, задействованных в предполагаемых операциях, и т.д.;
  • Установить конечных владельцев бизнеса (физических лиц).

Процедура открытия счета корпоративным клиентам в Банке предполагает:

  • Проведение личной встречи представителя Банка с конечным бенефициаром компании;
  • Предоставление полного пакета корпоративных документов в соответствии с требованиями Банка;
  • Заявление на открытие счета по форме Банка;
  • Предоставление данных внутренних и международных паспортов распорядителей, директоров и бенефициаров компании;
  • Раскрытие информации об источнике средств по форме Банка.

Более подробную информацию Вы можете получить в филиалах Банка или позвонив в RCB Telephone Banking.